L'oligarque ami de Zelenskiy accusé par les États-Unis d'avoir volé et blanchi des milliards – EURACTIV.fr

L'oligarque ami de Zelenskiy accusé par les États-Unis d'avoir volé et blanchi des milliards – EURACTIV.fr

7 août 2020 0 Par Village FSE

Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé mardi 6 août Ihor Kolomoysky, un oligarque considéré comme proche du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, d'avoir volé des milliards à une banque qu'il possédait et de blanchir cet argent dans le monde entier.

Zelenskiy, ancien comédien, est connu pour avoir des liens commerciaux de longue date avec Igor Kolomoisky, l’un des oligarques les plus puissants d’Ukraine. Des affaires civiles aux États-Unis allèguent que Kolomoisky a contribué à siphonner 5 milliards de dollars de PrivatBank, une banque ukrainienne que lui et Gennadiy Boholiubov ont ouverte en 1992.

Un oligarque ukrainien lié à Zelenskiy subit un coup dur devant un tribunal de Londres

Le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelenskiy ne s’attendait guère à devenir le protagoniste d’une éventuelle mise en accusation de son collègue américain Donald Trump. En plus de cela, son nom est maintenant également apparu dans la presse dans le cadre d'une affaire judiciaire à Londres concernant une éventuelle faute professionnelle financière impliquant des milliards de dollars.

Ils ont extirpé la banque de prêts d'environ 2008 à 2016, ont remboursé les prêts avec d'autres prêts, puis ont canalisé une partie de l'argent qu'ils ont reçu dans l'immobilier américain, selon les documents déposés jeudi.

Sous le dernier président de l'Ukraine, Petro Porochenko, le gouvernement a nationalisé la Privatbank, alléguant que Kolomoisky et l'un de ses partenaires commerciaux avaient fraudé la banque de milliards de dollars. Kolomoisky a nié ces accusations mais a décampé de Kiev en Israël, où il détient également la citoyenneté.

Selon certaines informations, sous le nouveau président, l'oligarque est revenu de son exil auto-imposé à Tel Aviv et est de nouveau basé à Kiev, où il entretient des liens avec des membres de l'administration présidentielle.

Parmi les achats de Kolomoisky et Boholiubov, il y avait plus de 5 millions de pieds carrés d’immobilier commercial dans l’Ohio; les aciéries du Kentucky, de la Virginie occidentale et du Michigan; une usine de fabrication de téléphones portables dans l'Illinois; et l'immobilier commercial au Texas, a allégué le ministère de la Justice. Les plaintes de confiscation visaient à saisir un parc de bureaux d'environ 19,5 acres à Dallas et le bâtiment PNC Plaza à Louisville.

Quelques jours à peine après que des agents fédéraux ont perquisitionné un immeuble de bureaux de Cleveland lié à un oligarque ukrainien, les procureurs ont cherché jeudi à saisir 70 millions de dollars de biens au Texas et au Kentucky liés à l'oligarque et à ses associés.

Aux États-Unis, Kolomoisky a attiré l'attention pour d'autres raisons que son rôle dans l'enquête sur le blanchiment d'argent.

L'année dernière, le New York Times a rapporté que Kolomoisky avait refusé d'organiser une réunion avec l'allié du président Trump, Rudy Giuliani, et le président Zelenskiy dans le but de trouver de la saleté politique contre le candidat démocrate à la présidence Joe Biden.