Le chien de garde chypriote frappe le processus d'argent contre passeport – EURACTIV.fr

Le chien de garde chypriote frappe le processus d'argent contre passeport – EURACTIV.fr

25 septembre 2020 0 Par Village FSE

Le bureau d’audit chypriote a déclaré jeudi 24 septembre que des milliers de passeports auraient pu être délivrés sans une autorisation appropriée dans le cadre du programme de citoyenneté pour l’investissement de l’île – un programme que les critiques craignent qu’il pourrait être utilisé par les blanchisseurs d’argent et d’autres criminels.

Pour un investissement minimum de 2 millions d'euros, Chypre accorde des passeports qui garantissent un voyage sans visa à travers l'Union européenne, à laquelle elle a adhéré en 2004.

Pensé par les critiques comme opaque et plein de risques de blanchiment d'argent, le programme est populaire auprès des Russes, des Ukrainiens et, plus récemment, des Chinois et des Cambodgiens.

Le bureau d’audit chypriote, un organisme indépendant, a déclaré que sa propre enquête suggérait que le cabinet avait outrepassé son pouvoir d’approuver la citoyenneté non seulement aux candidats individuels mais aussi à la famille.

«L'autorité donnée au Conseil des ministres s'applique aux hommes d'affaires et aux investisseurs étrangers, et non aux membres de la famille», a-t-il déclaré dans un rapport.

Le problème, a-t-il déclaré, pourrait potentiellement concerner des milliers de cas. Il devrait être traité par une commission chargée d'examiner et de retirer la citoyenneté si nécessaire, a-t-il déclaré.

Le ministère de l'Intérieur, qui gère les demandes, a répondu en disant que le chien de garde avait traité la question «isolément» en se concentrant uniquement sur une période de temps spécifique. Il a également accusé le régulateur d'avoir outrepassé son autorité avec la sonde.

Elle a déclaré qu’elle attendrait les résultats d’une enquête distincte commandée par le procureur général de l’île, puis qu’elle prendrait toute mesure jugée nécessaire.

Le programme de citoyenneté pour l’investissement a fait l’objet d’un examen attentif à la fois à Chypre et dans l’Union européenne. Nicosie, qui reconnaît les failles du passé et dit qu'elles ont été corrigées depuis, la défend.

L'UE appelle à la répression des «  visas et passeports dorés ''

L'Union européenne a exhorté les pays membres, mercredi 23 janvier, à sévir contre les systèmes accordant des «visas et passeports en or» aux investisseurs étrangers, avertissant qu'ils peuvent entraîner la corruption et le blanchiment d'argent dans leur sillage.

Les médias ont rapporté en octobre 2019 que des ressortissants cambodgiens faisant partie du cercle restreint du leader de longue date Hun Sen, ainsi que des membres de leur famille, avaient obtenu des passeports, ce qui a conduit les autorités à revoir le programme.

Un autre rapport d'Al Jazeera en août de cette année a rapporté qu'au moins 60 personnes qui ont acquis la citoyenneté entre 2017 et 2019 présentaient un risque élevé et ne se seraient probablement pas qualifiées avec de nouvelles règles plus strictes depuis leur introduction.

L’auditeur général de Chypre, Odysseas Michaelides, s’est souvent heurté au gouvernement pour des questions de compétence et de compétence. La dernière intervention faisait suite au rapport Al Jazeera.