La Moldavie accuse un oligarque en fuite de fraude

La Moldavie accuse un oligarque en fuite de fraude

21 mai 2020 0 Par Village FSE

Les procureurs moldaves ont inculpé le magnat Vlad Plahotniuc, ancien chef du Parti démocrate et l'une des personnes les plus riches du pays, pour son rôle dans un vol de banque massif.

Le procureur général Alexandru Stoianoglo a déclaré lundi que Plahotniuc est accusé d'avoir formé un groupe criminel organisé, d'extorsion et de fraude, et que la Moldavie demandera son extradition des États-Unis.

Il a ajouté que Plahotniuc avait illégalement saisi 100 millions de dollars du système bancaire et les avait utilisés pour acheter des actions dans une banque, une compagnie d'assurance, le bâtiment Casa Modei et l'hôtel National de Chisinau, entre autres.

Plahotniuc a fui la Moldavie l'année dernière, a nié toutes les accusations portées contre lui et a blâmé la Russie pour l'enquête.

Les autorités américaines ont confirmé qu'il se trouve actuellement aux États-Unis et fait face à des procédures d'extradition. La Moldavie n'a pas d'accords d'extradition avec les États-Unis. Plahotniuc a également la nationalité roumaine et russe, ce qui signifie qu'en cas d'extradition, il peut choisir de ne pas retourner en Moldavie.

« Nous avons des preuves incontestables que Plahotniuc était le bénéficiaire de l'argent obtenu sous forme de crédit de la Banca de Economii par le biais du groupe Shor, et couvert par conséquent par la Banque nationale de Moldavie », a déclaré Stoianoglo.

En 2016, la Moldavie a emprisonné l'ancien Premier ministre Vlad Filat et l'homme d'affaires Veaceslav Platon dans le cadre du scandale.

Filat a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin liés au vol et a été libéré en décembre de l'année dernière.

Platon a été emprisonné après avoir été ramené d'Ukraine dans le cadre d'une opération conjointe des services secrets moldaves et ukrainiens et condamné à 25 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Il était l'un des principaux rivaux de Plahotniuc dans le secteur bancaire en Moldavie.