Des visas et passeports en or toujours répandus en Europe, selon une étude – EURACTIV.fr

Des visas et passeports en or toujours répandus en Europe, selon une étude – EURACTIV.fr

28 mars 2020 0 Par Village FSE

Les systèmes de citoyenneté et de résidence contre rémunération continuent d'être répandus dans l'UE, selon un nouveau rapport, qui invite la Commission européenne à proposer des règles à l'échelle de l'UE pour éliminer progressivement les passeports dorés tout en prenant des mesures contre les gouvernements qui gèrent des programmes en violation de Droit de l'UE.

Depuis l'été 2019, des régimes de visa de résidence à vendre existaient dans 20 États membres de l'UE, y compris le Royaume-Uni, selon le rapport de Global Witness, une ONG internationale anti-corruption.

Trois pays – Malte, Chypre et la Bulgarie – continuent d'offrir des passeports pour les investissements.

«Cela expose l'ensemble de l'UE à des risques importants de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de corruption, ainsi qu'à une menace pour sa sécurité», a déclaré Tina Mlinaric, militante à Global Witness.

«Il est également vrai que ces stratagèmes sont entourés de secret, de sorte que l'impact n'est compris que lorsque les scandales font la une des journaux, ce qui signifie que l'urgence du problème est ignorée», a déclaré Mlinaric à EURACTIV.

Peu de progrès

Les législateurs bulgares ont présenté un projet de loi le 20 mars qui permettra aux citoyens étrangers d'obtenir un passeport en échange d'au moins 500 000 € et 20 nouveaux emplois créés, malgré les plans annoncés par le ministère de la Justice il y a plus d'un an pour mettre fin au programme de passeport doré du pays tout à fait.

Jusqu'à présent, les autorités maltaises n'ont apporté aucune modification à son système de passeports en or, sans se laisser décourager par les appels du Parlement européen et une étude constatant que la majorité des citoyens maltais n'étaient pas d'accord avec le programme.

Le programme maltais est actuellement à l'étude, bien que le rapport ait constaté que «les changements proposés sont purement cosmétiques».

Le Portugal est l'un des pays de l'UE qui a accordé le plus de visas d'or, avec plus de 22 000 titres de séjour vendus depuis 2012 et 5 milliards d'euros levés.

À la suite de rapports selon lesquels le régime contribue à la flambée des prix des logements et des loyers pour les habitants de Lisbonne et de Porto, les autorités ont pris des mesures pour introduire des restrictions géographiques.

Cependant, «les mesures proposées n'essaient même pas de lutter directement contre les risques de corruption et de blanchiment d'argent», a conclu l'analyse.

En outre, en janvier dernier, le Portugal a introduit un nouveau type de régime de résidence par investissement, un programme de «visa vert» visant à attirer les investissements étrangers dans l'agriculture biologique, l'écotourisme, les énergies renouvelables et d'autres projets environnementaux.

« Cela indique que le Portugal ne tient pas compte des risques inhérents posés par son programme de visas d'or », indique le rapport.

Réponse limitée de l'UE

Jusqu'à présent, la réponse de la Commission européenne s'est limitée à la mise en place d'un groupe d'experts chargé d'élaborer un ensemble commun de «contrôles de sécurité» et de lignes directrices. Pour la première fois l'année dernière, l'exécutif européen a également identifié les systèmes de passeport doré comme une menace «significative» dans son rapport semestriel sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En décembre de l’année dernière, le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a déclaré au Parlement européen que «si l’octroi de la citoyenneté est une prérogative des États membres», les droits et conditions de la citoyenneté européenne «ne devraient pas être exploités par les régimes d’investisseurs risqués des États membres».

La Commission « évaluera si une législation est nécessaire pour lutter contre l'abus des passeports en or et si nous devons introduire des procédures d'infraction », a-t-il ajouté. Les services de M. Reynders ont également envoyé des lettres à Malte et à Chypre et analysent actuellement les réponses.

Mais Global Witness dit que c'est trop faible. « Il y a un manque inquiétant de transparence sur les correspondances de la Commission avec Malte et Chypre, ainsi que sur les mesures prises sur cette question de manière plus générale », a déclaré Mlinaric, qui souligne que les documents produits par le groupe d'experts de la Commission doivent encore être rendu public.

Des effets durables

Même lorsque les pays ont suspendu leur régime de visas d'or, les effets peuvent se faire sentir pendant de nombreuses années.

La Hongrie a annulé son «programme d'obligations de résidence» en avril 2017 et, par conséquent, devra rembourser 336,1 millions d'euros sur les obligations de réinstallation arrivant à échéance en 2020, ce qui équivaut au budget annuel du pays pour les subventions agricoles, mfor.hu signalé.

«Il s'est également avéré difficile d'annuler ces visas et passeports une fois qu'ils ont obtenu ce processus, en s'appuyant souvent sur des condamnations légales qui peuvent s'avérer délicates et longues», a déclaré Mlinaric.

« Il est très difficile de dire combien de temps les régimes de visas dorés continueront d'affecter l'UE. réirty money pourrait encore trouver un moyen d'entrer en Europe, même après la fin d'un programme. »

(Sous la direction de Frédéric Simon)